太钢不锈两家子公司高管调剂日期：2023-06-26 13:47:23打印589标签：钢厂资讯 行业资讯 国内资讯

近日，太钢不锈发布第九届董事会第九次会经过议定议，具体以下：

本公司和董事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完全，没有子虚记录、误开云体育app导性陈说或重年夜漏掉。

1、董事会会议召开环境

1.会议通知的时候和体例

公司九届九次董事会会议通知和会议资料在2023年6月14日以直接投递或电子邮件体例投递列位董事、监事和高管人员。

2.会议的时候、地址和体例

会议在2023年6月21日以通信表决体例召开。

3.董事出席环境

应加入表决的董事11人，现实表决的董事11人。

4.本次会议的召集和召开合适有关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。

2、董事会会议审议环境

会议审议并经由过程了以下议案：

1、《关在部门子公司董事、监事和高级治理人员人选调剂的议案》

经公司党委常委会会商经由过程，公司对部门子公司董事、监事和高级治理人员人选作出以下调剂：

提名段浩杰为山西太钢不锈钢周详带钢有限公司董事、副司理（主持工作）人选，王天翔不再担负山西太钢不锈钢周详带钢有限公司董事、司理职务。

提名张晓蕾为山西太钢不锈钢钢管有限公司监事、监事会主席人选，员红星不再担负山西太钢不锈钢钢管有限公司监事会主席、监事职务。

经董事表决，11票赞成、0票否决、0票弃权。议案取得经由过程。

2、《关在制订〈固定资产投资治理轨制〉的议案》

为规范公司固定资产投资治理工作，晋升固定资产投资治理能力和程度，增进公司延续、健康、高质量成长，公司制订《固定资产投资治理轨制》。

经董事表决，11票赞成、0票否决、0票弃权。议案取得经由过程。

3、《关在修订〈对外投资治理轨制〉的议案》

按照《公司法》、《证券法》、深圳证券买卖所《股票上市法则》和《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法令律例、规范性文件和《公司章程》的划定，连系公司现实环境，展开轨制自查工作，公司对《对外投资治理轨制》进行修订。

经董事表决，11票赞成、0票否决、0票弃权。议案取得经由过程。

4、《关在签定〈2023年度经营治理团队经营事迹责任书〉的议案》

为进一步周全落实任期制契约化治理工作要求，连系公司的现实环境，公司组织制定了《2023年度经营治理团队经营事迹责任书》，并授权董事长代表董事会与总司理签定2023年度经营事迹责任书，授权总司理代表董事会与能环总监签定2023年度经营事迹责任书。

经董事表决，11票赞成、0票否决、0票弃权。议案取得经由过程。

3、备查文件

1、公司第九届董事会第九次会经过议定议。

特此通知布告

山西太钢不锈钢股分有限公司董事会

二〇二三年六月二十一日

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